Загрузка...

AML проверка

В целях защиты клиентов и соблюдения международных стандартов (AML) каждая операция на платформе Xchange проходит автоматическую проверку. Мы отслеживаем происхождение средств и своевременно выявляем любые подозрительные паттерны, что позволяет надёжно оградить как пользователей, так и сам сервис от мошеннических и противоправных действий. Благодаря такому подходу мы обеспечиваем безопасный, прозрачный и полностью легальный обмен цифровых активов — оперативно, стабильно и с минимальными рисками.

 


Проверить кошелек
main

Инструкция по проверке криптокошелька:

1

Укажите адрес кошелька или TXID перевода

Сервис работает со всеми востребованными сетями и цифровыми активами.

2

Инициируйте анализ

Алгоритм в автоматическом режиме отслеживает происхождение криптовалюты.

3

Дождитесь отчета

Вам будут доступны оценка опасности и ключевые метрики аудита.



Градация рисков:

Минимальный уровень
  - Кошелек не замечен в теневых схемах. Активы признаются чистыми.
Умеренный уровень
  - Зафиксированы непрямые контакты с проблемными адресами. Нужна дополнительная осторожность.
Критический уровень
 - Средства или операция фигурируют в противоправных или санкционных списках. Контактировать не советуем.

Важно! AML-аудит предоставляется исключительно в ознакомительных целях и опирается на публичные данные распределенного реестра и стандарты комплаенса.
Итоги анализа не заменяют официальную юридическую экспертизу, однако позволяют заранее спрогнозировать угрозы перед осуществлением сделки.

Выполните верификацию адреса до перевода средств
, сократите вероятность потерь, обеспечьте сохранность капитала и подтвердите легальность монет перед отправкой или конвертацией.



Почему выбирают наш сервис:



Интуитивный интерфейс и прозрачные итоги

Первичный скан доступен без оплаты

Совместимость с ведущими блокчейн-сетями и криптовалютами

Полное соблюдение международных стандартов противодействия отмыванию

Доступная стоимость проверок